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香港警方破獲涉款63億港元洗黑錢案 拘7人

香港警方破獲涉款63億港元洗黑錢案 拘7人

2021年01月20日 17:43 來源:中國新聞網參與互動參與互動

  中新社香港1月20日電 (記者 王嘉程)香港警方20日通報,破獲一宗“串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產”案,即俗稱“串謀洗黑錢”案,并拘捕7人,包括銀行從業員,他們涉嫌串謀洗黑錢逾63億元(港幣,下同)。警方表示,這是香港警方近年破獲的最大宗洗錢案,同時亦是警方首次拘捕參與洗黑錢的本地銀行從業員。

  警方介紹,警方根據分析及調查,于19日清晨采取代號為“凌霄”的行動,突擊搜查全港多個住宅、秘書公司及銀行辦公室,以涉嫌串謀洗黑錢罪拘捕5男2女。被捕人士年齡介乎30至37歲,均為現職或曾任職銀行職員,部分人任職銀行客戶經理。

  警方相信,行動已經成功瓦解一個跨國經濟犯罪集團,其暗中涉及洗錢的金額高達63億元。行動中,警方搜獲大量公司文件、電子器材,并在其中一個被捕人士的公屋單位內搜出780萬元現金。目前,行動仍在進行,不排除再有涉案人士被捕。

  案件源于2017年發生在英國的一宗電郵騙案,當時一間瑞士公司失款約200萬元美金,款項經英國某銀行存入多個香港公司戶口(賬戶)。其后,當中一個賬戶持有人被捕,被判監禁2年半。

  警方通過跟進調查該名被捕人士,揭發一個在香港本地運作約5年的跨國經濟犯罪集團。該集團安排16名“傀儡”分別由比利時及內地來港,1名香港主腦提供一批偽造公司文件,并安排“傀儡”前往本地銀行開立公司戶口,通過偽造的文件及身份證明,以虛報公司實際業務及營業額。期間,集團串通多名現職或曾任職銀行客戶服務職員,以每個戶口數千元的酬勞,讓他們協助修改偽造文件,提高“真實度”,及指導“傀儡”背誦答案,以便通過銀行審查。

  部分銀行職員還涉嫌利用職務之便,協助犯罪集團躲避審查。該集團于2017至2018年間成功開設14個公司戶口,分別報稱貿易公司、制衣公司等。據統計,該批銀行戶口于2017至2020年間,相信一共處理63億元懷疑犯罪得益,其中一個戶口單在2018至2019年度,已處理高達33億元款項,款項分別來自意大利、越南及德國等地。

  警方指,香港經濟模式為高度外向的金融中心,無可避免會被不法分子利用作為洗錢基地,警方將與國際社會合作打擊洗錢罪行,并參考“財務行動特別組織”的國際標準,制定打擊洗黑錢罪行制度,同時與業界定期檢討制度,以維護香港國際金融中心地位。(完)

【編輯:朱延靜】
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